為進一步健全完善公司重大事項決策制度，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為,嚴(yán)格決策程序,防范決策風(fēng)險，實現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)黨章、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和內(nèi)蒙古黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于切實做好國有企業(yè)“三重一大”決策制度貫徹落實工作的通知》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
一、遵循原則
（一）堅持集體決策。凡涉及企業(yè)重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項，必須進行集體討論和表決。
（二）堅持依法決策。遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。
（三）堅持民主決策。按照民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分發(fā)揚民主，對“三重一大”事項進行決策。
（四）堅持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想,實事求是，重點強化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險,增強決策科學(xué)性，避免決策失誤。
（五）堅持規(guī)范決策。董事會、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進行決策。
二、決策范圍
公司“三重一大”事項決策范圍包括:重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金運作事項。
（一）重大決策事項
主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理、關(guān)系職工切身利益，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題的重大事項。主要包括以下幾個方面：
1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略決策事項;
2.公司資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補虧損、繳納國家稅費等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項;
3.公司年度投資計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工作報告、財務(wù)預(yù)（決）算方案等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項;
4.公司章程制定及修正，公司改制、兼并、分立、重組、破產(chǎn)、解散、或者變更、投資參股、重大收購、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營管理事項。
5.公司績效考核、薪酬方案、獎金分配、福利待遇、勞動保護、五險一金等涉及職工切身利益的重大事項;
6.年度員工招聘、錄用、培訓(xùn)及市場化用工計劃,違法違紀(jì)員工開除、解除勞動合同；
7.公司機構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員定編方案;
8.公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及廢除;
9.公司重大質(zhì)量/安全/環(huán)保事故、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等;
10.公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題；
11.公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題；
12.公司其它重大事項。
（二）重要人事任免
指企業(yè)直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務(wù)調(diào)整事項。主要包括企業(yè)中層以上經(jīng)營管理人員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定，向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，以及其他重要人事任免事項。主要包括以下幾各方面：
1.公司中層及以上管理干部及重大項目負(fù)責(zé)人的選聘、任免;
2.公司領(lǐng)導(dǎo)班子及后備干部人選的選拔、推薦、上報；
3.公司中層以上管理人員的重要獎懲;
4.公司先進集體和先進個人的評選、評定與獎勵等;
5.高級技術(shù)、管理和技能專家的聘任；
6.其他重要人事任免事項。
（三）重大項目安排
指對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排。主要包括年度投資計劃，融資、擔(dān)保項目，期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)，重要設(shè)備和技術(shù)引進，采購大宗物資和購買服務(wù)，重大工程建設(shè)項目，以及其他重大項目安排事項。包括以下幾個方面:
1.重大新建和技術(shù)改造項目;
2.年度計劃外追加投資規(guī)模及項目;
3.重大投資管理事項;
4.重要機械設(shè)備購置和重要物資采購等重大招投標(biāo)項目;
5.重大工程承發(fā)包項目；
6.公司年度框架合同、合資合作合同、重大經(jīng)濟合同;
7.其他重大項目的安排。
（四）大額度資金運作事項
指超過由企業(yè)或者履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機構(gòu)所規(guī)定的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。主要包括年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用，超預(yù)算的資金調(diào)動和使用，對外大額捐贈、贊助，以及其他大額度資金運作事項。
1.單筆價值在10萬元(含)以上的采購行為（其中，單筆價值在5萬元（含）以上的固定資產(chǎn)采購）；
2. 10 萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對外捐贈、贊助事項;
3.資金額度在 20 萬元以上的其他投資事項。
三、決策形式
1、“三重一大”事項經(jīng)支委會研究討論后，通過董事會或領(lǐng)導(dǎo)班子會會議集體研究討論做出決策。
2、公司“三重一大”事項集體決策，采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行表決。表決結(jié)果和表決方式需記錄在案。
3、“三重一大”決策事項應(yīng)及時報備、報批。公司按照規(guī)定權(quán)限決策的事項應(yīng)報有關(guān)部門備案。超越公司決策權(quán)限，需經(jīng)上級相關(guān)部門審批的決策事項，必須事先向相關(guān)部門請示，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
四、決策程序及規(guī)則
（一）“三重一大”事項，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子直接提出或由職能部門、所屬子公司提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報董事長（支部書記）同意列為議題。有關(guān)職能部門、所屬子公司做好會前準(zhǔn)備工作。不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會議進行決策。
（二）在履行決策準(zhǔn)備程序時，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強的“三重一大”事項，遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（三）集體決策會議應(yīng)遵循以下工作程序:
1.準(zhǔn)備材料。決定提交會議審議的事項應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。
2.通知開會。會前應(yīng)以書面、電話等形式向與會人員發(fā)出正式通知。會議出席人數(shù)超過應(yīng)出席人數(shù)的二分之一，會議表決有效。在討論重要干部任免事項時，必須有三分之二及以上成員到會方可進行。
3.充分討論。參加會議人員應(yīng)當(dāng)在會前熟悉材料，認(rèn)真準(zhǔn)備，會議應(yīng)當(dāng)安排足夠時間進行討論。參加會議人員應(yīng)充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的事項必須嚴(yán)格按照會前確定的議題進行，沒有列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。
4.會議決定。
（1）集體決策事項，應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議決定多個事項的，應(yīng)逐項表決，并以應(yīng)到會成員半數(shù)以上同意形成決議。對于意見分歧較大的決策事項，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。
（2）在會議集體討論之后，由主持會議的領(lǐng)導(dǎo)依法做出通過、再次審議、試點試行或者暫緩實施的決定。
（3）在討論與出席會議人員及親屬有關(guān)的議題時，本人必須主動回避。
（四）備案備查。對會議決策事項，綜合辦公室、黨建辦應(yīng)做好“三重一大”會議記錄，并按照國家檔案有關(guān)規(guī)定形成完整的會議記錄檔案，存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括:
1.會議召開的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；
2.主要議題以及決策事項;
3.審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài);
4.其他參會人員的意見；
5.主要分歧意見;
6.會議最終形成的決議；
7.參與決策人員對會議記錄簽字確認(rèn)。
（五）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機處置,事后應(yīng)及時向支部委員會、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、董事會集體報告。
（六）參會人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會議紀(jì)律,對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況,不準(zhǔn)泄露。
五、決策執(zhí)行
（一）公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策，對決策有不同意見，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前,任何單位和個人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當(dāng)制定決策實施方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機構(gòu)和責(zé)任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。
（三）“三重一大”事項決策的實施和完成情況應(yīng)當(dāng)納入責(zé)任部門或單位年度經(jīng)營責(zé)任考核內(nèi)容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。
（四）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實現(xiàn)的，應(yīng)及時向上級請示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本細(xì)則規(guī)定的程序進行。
六、決策監(jiān)督
（一）除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外,其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況,應(yīng)當(dāng)及時公開公示，接受職工群眾監(jiān)督。
（二）公司黨組織、紀(jì)律組織、工會要加強對“三重一大”制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
（三）支部委員會每年應(yīng)當(dāng)對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為民主生活會、支委會成員述職述廉和企務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。
七、責(zé)任追究
（一）公司主要負(fù)責(zé)人是落實“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人,對本單位貫徹落實“三重一大”制度負(fù)總責(zé)。對領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實“三重一大”制度情況負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
（二）領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實履行自己的職責(zé)；同時要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。
（三）出席會議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對“三重一大”會議的決策承擔(dān)責(zé)任。對決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進行責(zé)任追究。
（四)集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴(yán)重不良影響和后果的領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
參與決議的人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。
（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴(yán)重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任：
1.違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題獨斷專行的；
2.不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的;
3.因特殊原，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的;
4.未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的;
5.執(zhí)行決策過程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施予以改正的;
6.在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜?
7.其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。
（六）對給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴(yán)重后果的責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類進行追究:
1.本人寫出檢查，取消當(dāng)年評選先進資格；
2.通報批評或誡勉談話；
3.經(jīng)濟處罰；
4.停職檢查、引咎辭職、責(zé)令辭職或免職；
5.按照有關(guān)規(guī)定，給予紀(jì)律處分；
6.涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
